Cada caso, con su información y su respaldo en orden.
Usted no lleva un programa de cumplimiento: lleva casos. El del mes pasado está en el correo, el de marzo en una carpeta compartida y la copia del DPI que pidió dos veces está en WhatsApp. Cuando le pregunten qué revisó y cuándo, la respuesta existe — pero reconstruirla le va a costar una tarde.
El recorrido
Tres momentos, y en cada uno queda constancia de quién hizo qué.
Abra el caso con el régimen correcto
Al dar de alta su actividad, el panel deja visibles las obligaciones del Artículo 42 y no le impone el programa completo, que no le corresponde.
Pida lo que toca y vea qué falta
La lista de documentos sale del perfil del cliente y de la actividad del encargo, no de una plantilla genérica. Lo que falta se ve como falta.
Deje el respaldo conservado
Cada documento entra con su huella medida por el servidor y se conserva bloqueado por el plazo que le corresponde.
El resultado
El expediente del caso, exportable como un paquete que un tercero puede comprobar por su cuenta. No es una carpeta comprimida: lleva el manifiesto, las instrucciones de comprobación y la cronología de lo que pasó.
Alcance y límites
Observia no transmite nada a la IVE ni presta asesoría legal.
La información la carga usted: todavía no existe un enlace para que su cliente suba sus propios documentos.
El paquete demuestra que los archivos no se alteraron. No demuestra quién los produjo: el manifiesto no va firmado.
Empiece con un caso
Empiece con 30 días gratis, sin tarjeta. Si prefiere que se lo mostremos primero, pida una demostración y un especialista le llama — y entra con acceso el mismo día.
Preguntas frecuentes
¿Esto me dice si soy sujeto obligado?
No, y no debería. Eso lo confirma con su asesor. Lo que sí tenemos es la guía y el manual de su actividad, gratis y sin registro, con el texto del artículo para que lo coteje.
¿Tengo que presentar algo desde la plataforma?
No. La presentación la hace usted por los canales oficiales. Observia le ayuda a prepararla y conserva la constancia de lo que presentó.
¿Qué pasa con mis casos si dejo de usar Observia?
Mientras el contrato esté vigente puede exportar todo cuantas veces quiera, sin límite y sin costo. Su obligación legal de conservar subsiste con independencia del contrato, así que esa exportación es suya y conviene que la tenga.
¿Usan inteligencia artificial con mis datos?
No. La plataforma no incorpora modelos de IA. El cálculo de riesgo es determinista y se explica factor por factor.